Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.
Os réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
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Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e qual a transação não envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.
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No documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
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Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público