O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.

O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.

Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de Constate, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Do convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os ré especialmenteus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram clique aqui provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”